Se i Notai possono segnalare le operazioni immobiliari finalizzate al riciclaggio di danaro o al finanziamento del terrorismo.-

Se i Notai possono segnalare le operazioni sospettate di tentare riciclaggio di danaro o finanziamento del terrorismo


In attuazione del decreto legislativo 231/2007 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale, a partire dal 22 luglio 2009, i notai potranno trasmettere al Consiglio Nazionale del Notariato in via informatica, con modalità idonee a garantirne l’anonimato, le segnalazioni delle operazioni sospette.

Grazie al Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso 3 giugno con l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, il Consiglio Nazionale del Notariato assume, primo ordine professionale in Italia, il ruolo e la responsabilità di autorità di interposizione in materia di antiriciclaggio.

Oggetto della segnalazione sono le operazioni in relazioni alle qual...

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